De acuerdo con lo previsto en las 5ª y 6ª Directivas de la Unión Europea de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su reglamento aprobado mediante el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tenemos la obligación de recabar una serie de informaciones previas a la aceptación de cualquier persona o entidad como Cliente.
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JPB-Abogados & Innovadores